registrarse
REGISTRARSE
Fallos
Lunes 23 de Junio de 2008
JP Morgan Demanda a Economista Argentino por Fraude Bancario
El banco norteamericano JP Morgan ha presentado cargos criminales por fraude bancario contra un ex empleado argentino que se desempeñaba en la parte de banca privada de la compañía y había sido despedido de la misma en mayo pasado, luego de violar las leyes estadounidenses sobre actividades financieras cuando realizó una transferencia desde una cuenta de ese país. Se trata de Hernán Arbizu, un economista de 39 años que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 13 de mayo, cuando un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York libró una orden de arresto en su contra. El economista argentino, podría afrontar una pena de 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares debido a que se encuentra acusado de violar el Código Financiero de los Estados Unidos. En nuestro país, la investigación es llevada adelante por el Juzgado Federal Nº 12. En el marco de dicha investigación, se allanaron las oficinas de la sede local del banco situadas en la calle Madero. Según afirmaciones periodísticas, el acusado habría entregado una nómina de inversores argentinos a la Justicia. Por su parte, la entidad bancaria de capitales norteamericanos, expresó que en América Latina sólo opera con franquicias financieras, pero no maneja cuentas de banca privada en nuestro país. Por último, es importante resaltar, que un juez estadounidense intimó al economista argentino a devolver a la entidad bancaria para la que se desempeñaba cualquier suma de dinero o cualquier material que le haya sustraído a la misma.

 

Opinión

Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones y nuevas normas de la IGJ: ¿resurgimiento como opción de financiamiento?
Por Dolores M. Gallo
Barreiro
opinión
ver todos
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del pasado
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
Decreto 1017/2024 - El acceso al Crédito Hipotecario para compras en Desarrollos Inmobiliarios
Por Juan Pablo. De Gesus
NORDELTA S.A.
Ciberseguridad y el futuro del LegalTech: Desafíos y oportunidades para el sector legal en Argentina y Latinoamérica
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Conflicto entre Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A.: un análisis sobre la prevalencia del uso de marcas de hecho frente al registro formal
Por Agostina Salamone
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Diego Palacio
De PALACIO & ASOCIADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
.
Martínez de Hoz & Rueda y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a PECOM Servicios Energía S.A.U.
.
FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
.
Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
.
TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
FALLOS
La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
Ordenan la reinstalación del trabajador que denunció un despido discriminatorio motivado por su activismo gremial
La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
El desconocimiento del empleador de certificados médicos y la obligación del trabajador de someterse a controles médicos
ARTÍCULOS RELACIONADOS
El Pro Bono en Marval O'Farrell Mairal
Oportunidades para el desarrollo del mercado de créditos de carbono en Bolivia
RIGI – Modificación de la Reglamentación y Aprobación de Procedimientos para la Solicitud de Adhesión
El 26 de agosto de 2024 se publicó el Decreto N° 847/24, el cual reglamenta la Reforma Laboral contenida en la Ley N° 27.742, conocida como "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" ("Ley Bases")