El organismo dirigido por José Sbatella detectó incumplimientos a la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en un reciente operativo realizado en la localidad de Rosario.

La investigación comprobó ciertas irregularidades en 32 sujetos obligados, los cuales deberán corregir las anomalías “mientras se inician las actuaciones penales y administrativas pertinentes”.

Entre los actores supervisados se encuentran seis bancos y casas de cambio; ocho cooperativas y mutuales con actividades financieras; siete sociedades de bolsa; cinco compañías de seguros y sociedades de productores de seguros; y seis inmobiliarias, clubes de fútbol y fideicomisos no financieros.

Los inspectores que realizaron la fiscalización fueron 42 y entre ellos se encontraban agentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes).

"Desarrollar acciones preventivas que le permitan detectar operaciones sospechosas" indica la normativa actual. Además, afirma que la información debe ser remitida ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los clubes Rosario Central y Newell´s Old Boys; La Segunda Compañía de Seguros de Personas; La Segunda Compañía de Seguros de Retiro; Previnca Seguros; Nuevo Banco Santa Fe SA y Banco Municipal de Rosario fueron algunos de los sujetos destacados en la investigación.