Carlos Gonella y Omar Orsi, titular y coordinador de área –respectivamente- de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC); y Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 49, realizaron la solicitud.

Cabe recordar que el fiscal Sandro Abraldes, en 2011, había pedido la misma medida para los acusados de conformar una asociación ilícita en la entidad financiera, aunque el juez Rappa lo denegó.

De acuerdo a la denuncia, los responsables del BNP Paribas intervenían en el proceso inicial de apertura de cuentas en sedes del exterior, ya sea para personas físicas o jurídicas de la Argentina.

La operatoria comprendía la creación de sociedades, fideicomisos, fundaciones y compañías privadas de inversión extranjeras. Luego, enviaban las divisas hacia y desde las sucursales de la misma corporación situadas en plazas financieras como Suiza, Panamá o Bahamas.

La denuncia de PROCELAC sostiene que los clientes que visitaban la oficina de la firma “no lo habían para concretar sus negocios jurídicos particulares”, sino que  "buscaban proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”.