Por medio de la Resolución General 580/10, la Comisión Nacional de Valores (CNV) incorporó a sus Normas sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo nuevas restricciones para prevenir el lavado de dinero.
De acuerdo a lo resuelto por la CNV, los agentes bursátiles autorizados sólo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo que no superen los mil pesos. En caso de que resulte mayor el importe, éste deberá efectivizarse de acuerdo a las formalidades reguladas por la Ley 25.345.
En igual sentido, se estableció que los agentes tampoco podrán efectuar pagos en efectivo por más de mil pesos por día y por cliente, a la vez que sólo estarán autorizados a cancelar hasta dos pagos de fondos y a emitir dos cheques por día y por cliente.
En caso de utilizarse cheques o transferencias bancarias, éstas deben realizarse desde cuentas abiertas a nombre o en cotitularidad en entidades autorizadas del país.
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