El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Argentina dentro del listado de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiamientos del terrorismo.
Según lo informado por el GAFI a través de un comunicado, si bien reconoció que Argentina había efectuado “un compromiso de alto nivel político para trabajar con el GAFI para mejorar sus deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado y financiación del terrorismo”, incluyó al país en la denominada “lista gris”, en la que actualmente se encuentran países como Paraguay, Venezuela, Ecuador, Angola, Ghana, Sudán y Tanzania, entre otros.
Cabe destacar que a través de intensas negociaciones llevadas a cabo por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y el ministro de Justicia, Julio Alak, el gobierno nacional buscó evitar formar parte de dicho listo, en el que permanecerá por al menos durante un año.
Entre los puntos destacados por el organismo que serán evaluados en el mes de octubre en la ciudad de París, figuran el de adecuar la criminalización del lavado y la financiación del terrorismo, establecer procedimientos de confiscación de fondos relacionados con el lavado e identificar y congelar fondos terroristas, implementar un programa de supervisión de todo el sector financiero, así como mejorar polacas de debida diligencia respecto de clientes, según fue publicado por el Cronista Comercial.
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