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Jueves 11 de Enero de 2024
Nuevos requisitos para la mitigación de riesgos de PLAFT para ciertos sujetos obligados

La Unidad de información Financiera ha regulado nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, para los siguientes Sujetos Obligados:

 

  • Casas y agencias de cambio.
  • Personas autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas.
  • Empresas concesionarias de servicios postales.
  • Empresas dedicadas al transporte de caudales.

Estas pautas regirán a partir del 1° de marzo, momento en el cual se derogarán las Resoluciones UIF N° 23/2011, 66/2012, 24/2011 y los artículos 6 y 8 de la Resolución N° 70/2011, y por ende dejarán de estar vigentes los regímenes anteriores.

 

Por Hernan Camarero, Verónica Volman y Sofía Grassi

 

 

RICHARDS CARDINAL TÜTZER ZABALA & ZAEFFERER S.C.
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FALLOS
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La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
El desconocimiento del empleador de certificados médicos y la obligación del trabajador de someterse a controles médicos
El grado de avance del juicio no constituye, de modo aislado, un elemento que permita revertir per se la inactividad comprobada
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