Noticias
Jueves 11 de Enero de 2024
Nuevos requisitos para la mitigación de riesgos de PLAFT para ciertos sujetos obligados
La Unidad de información Financiera ha regulado nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, para los siguientes Sujetos Obligados:
- Casas y agencias de cambio.
- Personas autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas.
- Empresas concesionarias de servicios postales.
- Empresas dedicadas al transporte de caudales.
Estas pautas regirán a partir del 1° de marzo, momento en el cual se derogarán las Resoluciones UIF N° 23/2011, 66/2012, 24/2011 y los artículos 6 y 8 de la Resolución N° 70/2011, y por ende dejarán de estar vigentes los regímenes anteriores.
Por Hernan Camarero, Verónica Volman y Sofía Grassi
Artículos
El Pro Bono en Marval O'Farrell Mairal
Marval O’Farrell Mairal
opinión
ver todos
Por Ricardo Mihura Estrada
RDA Legal Abogados
RDA Legal Abogados
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Alfaro Abogados
Por Pablo A. Pirovano
PASSBA
PASSBA
Por Josefina Sanguinetti
Bragard
Bragard
detrás del traje
De CEROLINI & FERRARI ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS